기업지배구조에 관한 기본철학

저희 경영철학은 끊임없이 새로운 기술에 도전하고 사회에 가치 있는 제품과 서비스를 개발하여 고객, 주주, 직원의 만족도를 높이는 기업이 되는 것입니다 또한, 디지털 분야에서 타 기업과의 협업 및 M&A를 통해 컨소시엄을 구성하는 것을 목표로 하는 '디지털 컨소시엄 컨셉'이라는 성장 전략을 추진하고 있으며, 이 컨소시엄을 확대함으로써 시너지 창출과 기업 가치 제고를 도모하겠습니다 디지털 분야의 새로운 시장 개척을 통해 사람과 사회에 공헌하고, 지속가능한 미래사회를 만드는 것을 목표로 합니다
또한 우리 회사의 기업 거버넌스 기본 철학은 기업의 사회적 책임을 완전히 인식하고 경영 효율성과 투명성을 향상하며 기업 가치와 주주 가치를 높이는 것입니다 이 방침에 따라 경영투명성을 가속화하고 활성화하며 제고하기 위해 노력하겠습니다
이러한 생각을 바탕으로 기업 지배구조를 더욱 강화한다는 관점에서 당사는 2023년 6월 23일에 개최된 제67기 정기 주주총회에서 승인을 받아 감사 및 감독 위원회를 갖춘 회사로 전환했습니다 웹툰 다시 보기 툰코회와 감사 감독 위원회는 웹툰 다시 보기 툰코의 업무 집행을 감사하고 감독합니다

기업 지배구조 시스템 요약

저희 회사는 법인으로서 주주총회, 웹툰 다시 보기 툰코 및 웹툰 다시 보기 툰코회, 감사감독위원회, 감사감독위원회, 회계감사인을 두고 있습니다 또한, 사업집행에 대한 감독기능을 강화하기 위해 사외웹툰 다시 보기 툰코를 선임하였습니다 회사는 법률, 재무, 회계 분야에 풍부한 지식과 경험을 갖춘 사외웹툰 다시 보기 툰코를 선임하고 있습니다
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정기웹툰 다시 보기 툰코회는 매월 개최를 원칙으로 하며, 임시웹툰 다시 보기 툰코회는 필요에 따라 개최함을 원칙으로 합니다 웹툰 다시 보기 툰코회는 경영의 기본방침, 법령에서 정한 사항, 기타 경영상 중요한 사항을 의결하며, 각 웹툰 다시 보기 툰코의 업무집행을 감사 및 감독합니다 또한, 웹툰 다시 보기 툰코회는 웹툰 다시 보기 툰코 6명(감사등 1명)과 사외웹툰 다시 보기 툰코 3명(감사등 2명)으로 구성되어 있습니다 사외웹툰 다시 보기 툰코 선임을 통해 경영집행의 공정성과 투명성을 확보하고 업무집행을 감독하고자 합니다 또한, 필요에 따라 각 부서장을 초청하여 참석하도록 하고 있습니다

정기 감사 및 감독위원회는 월 1회 개최를 원칙으로 하며, 임시 감사 및 감독위원회는 필요에 따라 개최됩니다 감사 및 감독위원회의 구성원인 웹툰 다시 보기 툰코는 웹툰 다시 보기 툰코회 및 기타 중요한 회의에 참석하여 웹툰 다시 보기 툰코 등의 직무집행의 적법성 및 적절성을 검토하고, 회계감사인과 긴밀히 협력하여 감사 및 감독 기능을 더욱 강화합니다 또한, 감사위원회는 감사위원 3인을 포함하여 감사위원 2인을 사외웹툰 다시 보기 툰코로 구성하여 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다

후보보상위원회의 위원은 와카야마 다케히코 회장 겸 그룹 CEO, 아이자와 히토시 사장 겸 COO, 고다마 준이치 사외웹툰 다시 보기 툰코, 나카네 도시카츠, 가와와 마리 등 5명으로 구성되며, 위원장은 독립된 사외웹툰 다시 보기 툰코 중에서 추천보상위원회가 선정합니다

임원 및 주요 그룹사 임원으로 구성되며, 주 1회 모임을 원칙으로 합니다 그룹 전체의 사업수행 현황을 파악하고 구체적인 사항을 고려하여 사업수행에 필요한 정보를 신속하게 의사결정하고 공유합니다

현 기업 지배구조 시스템을 채택하는 이유

당사는 2023년 6월 23일 개최된 제67기 정기주주총회에서 승인을 받아 감사 및 감독위원회를 갖춘 회사로 전환하였습니다 감사 및 감독위원회 위원은 풍부한 경험과 깊은 식견을 가지고 있으며, 웹툰 다시 보기 툰코회 및 기타 중요한 회의에 참석하고, 웹툰 다시 보기 툰코의 영업보고 등을 듣고, 중요서류를 검사하는 등 웹툰 다시 보기 툰코의 직무집행을 감사하고, 감사위원회를 설립하였습니다 관리를 모니터링하기에 충분하게 기능하는 시스템입니다 또한 독립적인 사외웹툰 다시 보기 툰코 선임 등 경영감독 기능을 강화하고, 의사결정과 업무집행의 신속·간소화를 위해 집행임원제도를 도입하는 등 효과적인 기업지배구조 체계를 구축해 나가고 있습니다

우리 회사의 지배구조는 다음과 같습니다

내부통제시스템에 관한 사항

내부통제시스템 구축을 위한 기본방침
감사 및 감독위원회를 갖춘 회사로의 전환에 따라 2023년 6월 23일 웹툰 다시 보기 툰코회에서 의결된 '내부통제체제 구축 기본방침'은 다음과 같습니다

　

• a웹툰 다시 보기 툰코 및 직원의 직무집행이 법령 및 정관을 준수하도록 보장하는 시스템
  
  • B 회사의 경영 이념, 비전, 모토(행동 지침), 행동 강령을 명시한 '미나토 가치'를 바탕으로 웹툰 다시 보기 툰코와 직원이 법령, 정관, 사회 규범을 준수하기 위한 행동 강령인 기업 윤리 규정과 준법 규정을 제정했습니다 또한, 철저한 준법경영을 위해 C&S부서에서 전사적 준법활동을 총괄하고, 임직원을 대상으로 교육과 계몽을 실시하겠습니다
  • B 당사는 반사회적 세력 및 단체에 대해 단호한 입장을 취하고, 어떠한 개입도 하지 않으며, 부당한 요구에 응하지 않습니다
  • c 재무보고의 적정성을 확보하기 위해 재무보고와 관련된 내부통제를 확립하고, 본 시스템의 개발 및 운영상황을 정기적으로 평가하여 유지 및 개선을 위해 노력하겠습니다
  • D 웹툰 다시 보기 툰코는 다른 웹툰 다시 보기 툰코가 법령이나 정관을 위반한 사실을 발견한 경우에는 즉시 감사위원회와 웹툰 다시 보기 툰코회에 보고하고 적절한 조치를 취해야 합니다
  • H 감사·감독위원회는 경영의사결정 및 업무집행에 관한 절차 및 집행상황이 법령이나 정관에 위배되지 않는지 확인하고, 내부통제부서는 각 업무집행부서의 준수여부를 감사하여 그 결과를 대표웹툰 다시 보기 툰코, 웹툰 다시 보기 툰코회, 감사위원회에 보고합니다
  • H 임직원이 법적으로 문제가 있는 행위를 발견한 경우 이를 신속하게 신고하고 시정할 수 있는 제도로 사내외에 상담·신고창구를 설치·운영하겠습니다
• b웹툰 다시 보기 툰코의 직무집행과 관련된 정보를 저장하고 관리하는 시스템
  웹툰 다시 보기 툰코의 직무집행에 관한 정보는 중요회의록, 중요결재문서 등을 내부규정에 의거 문서나 전자매체에 적절히 기록, 저장, 관리합니다
• c손실위험 관리에 관한 규정 및 기타 시스템
  
  • B 전사적 리스크에 대한 식별 및 평가는 유관부서 및 연구위원회를 통해 진행되며, 그 결과는 경영회의에서 논의될 예정입니다 리스크 대응과 관련하여 웹툰 다시 보기 툰코회 및 관련 위원회는 관련 규정 및 협의기준에 따라 개별 리스크를 평가하고 대응방안을 심의·의결한 후 관련부서에서 실행하도록 하고 있습니다
  • B 위기관리 대상 사건이 발생할 경우 위기관리 규정에 따라 적절하고 신속하게 대응하겠습니다
• d웹툰 다시 보기 툰코의 직무가 효율적으로 수행되도록 보장하는 시스템
  
  • B 회사는 웹툰 다시 보기 툰코회가 경영의사결정 속도를 높이고 감독기능을 강화하는 등 경영기능에 집중하고, 웹툰 다시 보기 툰코회에서 업무집행권을 집행임원에게 위임하는 집행임원제도를 도입해 집행책임을 명확히 하고 기업지배구조를 더욱 강화했습니다
  • B 회사는 웹툰 다시 보기 툰코 선임에 관한 의사결정의 객관성과 투명성을 높이고, 기업지배구조체계를 더욱 충실·강화함과 동시에, 웹툰 다시 보기 툰코보수 결정 등에 관한 절차의 객관성과 투명성을 확보하고, 웹툰 다시 보기 툰코회의 감독기능을 향상시키기 위한 목적으로 추천및보상위원회를 설치하고 있습니다 위원회는 웹툰 다시 보기 툰코회의 자문을 받아 심의, 추천합니다
  • c 당사는 직무집행에 관한 의사결정이 적절하고 유연하게 이루어지도록 하기 위해 주요 그룹사 웹툰 다시 보기 툰코 및 웹툰 다시 보기 툰코 등으로 구성된 경영회의를 설치하고 있습니다 경영회의는 주 1회 회의를 통해 그룹 전체의 경영에 관한 전략, 기본방침, 기타 중요 사항을 논의하는 것을 원칙으로 합니다 또한, 대표웹툰 다시 보기 툰코와 웹툰 다시 보기 툰코회가 적법하고 적절하며 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 웹툰 다시 보기 툰코회에서 심의할 사항을 사전에 충분히 심의하여 대표웹툰 다시 보기 툰코 및 웹툰 다시 보기 툰코회의 의사결정에 기여하도록 하여야 한다
  • D 회사는 매 사업연도 초에 경영방침 발표회를 개최하고, 중기 경영계획과 연간 경영계획을 전사적으로 공유하고 경영전략을 실행합니다
  • H 웹툰 다시 보기 툰코회는 웹툰 다시 보기 툰코회 규정에 따라 운영되며, 정기적으로(월 1회) 개최됩니다
  • H 웹툰 다시 보기 툰코회 사무국 역할을 하는 기업C&S부는 소집공지서에 안건 기재, 사전 설명, 자료 사전 배포 등 웹툰 다시 보기 툰코회의 효율적인 운영을 담당합니다
  • 지 중요한 회의에서의 심의, 의결 등 중요한 사항은 지체 없이 서면, 이메일 등을 통해 웹툰 다시 보기 툰코회 및 각 웹툰 다시 보기 툰코에게 전달됩니다
• e회사 및 자회사로 구성된 기업 그룹 내에서 적절한 운영을 보장하기 위한 시스템
  
  • B 우리 그룹의 경영철학과 행동강령을 바탕으로 그룹 전체의 법규준수를 추진해 나가겠습니다 또한 재무보고와 관련된 내부 통제를 평가하는 시스템을 구축하고 그룹 재무보고의 적절성을 보장하는 시스템을 구축해 나가겠습니다
  • B 회사는 경영지도계약에 의거 자회사를 운영하며, 회사의 웹툰 다시 보기 툰코등과 자회사의 웹툰 다시 보기 툰코 등은 정기회의를 개최하여 회사의 경영방침을 전파하고, 자회사로부터 경영상황 등에 대한 보고를 받으며, 필요에 따라 회사의 웹툰 다시 보기 툰코, 집행임원, 직원을 자회사의 웹툰 다시 보기 툰코 또는 감사로 파견하여 적절한 감독과 감사를 수행한다
  • c 회사는 자회사에 손실위험이 발생한 경우 이를 지체 없이 회사에 보고하고, 회사와 자회사는 손실이 확대되지 않도록 대책을 협의 및 시행한다
  • D 회사의 내부통제부서는 회사 및 자회사의 내부통제제도의 운영에 관하여 업무감사를 실시하고, 그 결과를 감사받은 부서 및 그 책임자에게 보고하며, 필요에 따라 내부통제제도의 개선방안에 대한 지도 및 조언을 제공합니다
  • H 회사의 사업계획은 연결기준으로 작성되어 자회사와 공유되며, 자회사의 경영현황을 정확하게 파악하기 위하여 필요에 따라 관련 자료의 제출을 ​​요청하고 있습니다
• f감사 및 감독 위원회 위원이 자신의 업무를 보조할 직원의 임명을 요청하는 경우 해당 직원 및 해당 직원의 웹툰 다시 보기 툰코(감사 및 감독 위원회 위원이 아닌)와 관련된 사항
  감사 및 감독 위원회 위원의 업무를 보조하기 위해 직원을 고용할 때 감사 및 감독 위원회의 의견을 존중하여 임명, 이동, 평가 및 징계를 실시해야 하며 해당 직원이 웹툰 다시 보기 툰코(감사 및 감독 위원회 구성원인 웹툰 다시 보기 툰코 제외)로부터 독립성을 보장해야 합니다
• g웹툰 다시 보기 툰코 및 직원의 감사위원회 보고 제도 및 기타 감사위원회 보고 제도
  
  • B 회사의 웹툰 다시 보기 툰코 및 직원과 자회사의 웹툰 다시 보기 툰코, 감사 및 직원은 회사의 업무와 성과에 영향을 미치는 중요한 사항 및 법률적인 사항 외에 업무집행상황, 내부감사 결과 등을 적절하게 회사의 감사감독위원회에 보고하여야 하며, 법령이나 정관을 위반하였거나 할 우려가 있는 회사 또는 기타 웹툰 다시 보기 툰코 또는 직원에게 중대한 손해를 끼칠 수 있는 사항이 있는 경우에는 이를 지체 없이 보고하여야 합니다 법인 설립
  • B 그럼에도 불구하고 감사위원회는 필요에 따라 웹툰 다시 보기 툰코 및 직원에게 보고를 요구할 수 있다 또한 감사 및 감독 위원회 구성원은 필요에 따라 중요한 회의에 참석할 수 있습니다
  • c 감사·감독위원은 상근으로 상담·보고 창구 중 1곳을 맡아 다양한 웹툰 다시 보기 툰코와 직원으로부터 보고를 받을 수 있는 체제를 구축한다
  • D 회사는 보고를 근거로 감사위원회에 보고한 회사의 웹툰 다시 보기 툰코 및 직원과 자회사의 웹툰 다시 보기 툰코, 감사 및 직원에 대한 불이익한 처우를 금지합니다
• 시기업 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록 보장하는 기타 시스템
  
  • B 감사감독위원회 회사는 감사기준에 따라 감사를 실시하는 것 외에도 회계감사에 관해 감사법인과 정기적으로 의견을 교환하고, 내부통제부서와 협력하여 업무감사를 실시하고 있습니다
  • B 감사위원회와 대표웹툰 다시 보기 툰코는 정기적으로 회의를 개최하여 회사가 해결해야 할 사항과 회사를 둘러싼 위험, 감사 관련 중요 사항에 대해 의견을 교환하고 있습니다
  • c 감사위원회 위원이 직무집행과 관련된 비용의 선납을 회사에 요청한 경우 해당 부서는 그 비용이나 채무를 심의하고 신속하게 처리합니다 또한 감사위원의 직무집행에 소요되는 비용에 대해서는 매년 고정예산을 편성한다

리스크 관리 시스템 개발 현황

각 부서의 장은 승인권한 규정에 의거 부여된 권한 범위 내에서 업무를 수행하며, 부여된 권한을 초과하는 업무를 수행하고자 하는 경우에는 승인권한 규정에 따라 상사의 승인 및 허가를 받아야 하며, 승인된 업무 수행과 관련된 손실 위험을 최소화하기 위한 시스템을 구축하고 있습니다

또한 사업상 위험 및 기타 개별 위험을 방지하기 위해 예상치 못한 상황이 발생하거나 예상되는 경우 대표웹툰 다시 보기 툰코 지휘 하에 정보연락팀 및 외부 전문가팀을 구성하여 신속하게 대응하고 손실 위험을 최소화하기 위해 필요한 조치를 취하겠습니다